本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议通知于2016年3月1日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2016年3月12日在公司会议室召开，应出席会议的董事5名，实际出席会议的董事5名。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经本次董事人有效表决，会议审议通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于转让北京农信互联科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》。
该事项构成关联交易，关联董事薛素文先生回避表决。
表决结果：表决票4票，赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过了《关于向重庆日泉农牧有限公司增资扩股的议案》。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过了《关于向宁夏晓鸣农牧股份有限公司及其子公司增资扩股的议案》。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
该议案需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于控股子公司资产抵押的议案》。
公司同意控股子公司宁夏大北农科技实业有限公司以其持有的位于银川市德胜工业园区永胜西路的土地使用权及位于银川市德胜工业园区永胜西路的房产作为抵押，向中国工商银行股份有限公司贺兰县支行申请抵押担保贷款3500万元，抵押资产评估价值分别为674.08万元及4840.69万元。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
5、审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟于2016年3月29日召开2016年第一次临时股东大会。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
第三届董事会第三十二次会议决议
特此公告。
