本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议通知于2016年6月13日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2016年6月24日在公司会议室召开，应出席会议的董事5名，实际出席会议的董事5名。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经本次董事人有效表决，会议审议通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于向部分子公司增资的议案》；
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过了《关于参与南京天邦生物科技有限公司竞价投标受让股权的议案》；表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
第三届董事会第三十七次会议决议
特此公告。
