特别提示：
1、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016年9月27日在指定信息披露媒体刊登了《关于召开2016年第三次临时股东大会通知的公告》。公司2016年第三次临时股东大会现场会议于2016年10月12日13：00时在公司16楼会议室召开，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式举行。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年10月12日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年10月11日下午15：00至2016年10月12日下午15：00期间的任意时间；现场会议于2016年10月12日13：00时在河南省潢川县产业集聚区工业大道1号16层会议室召开。
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法、有效。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东代理人共计6名，代表公司股份135331400股，占公司现有股份总数534291100股的25.3291%，其中，现场出席会议的股东及股东代理人3人，代表股份84697000股，占公司现有股份总数的15.8522%；通过网络投票方式参加会议的股东3人，代表股份50634400股，占公司现有股份总数的9.4769%。通过现场和网络参加本次股东大会的持股5%以下的中小股东共计2名，代表股份1，500股，占公司现有股份总数0.0003％。
2、公司的部分董事、监事及董事会秘书和见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议及表决情况
大会按照会议议程审议了议案，以现场投票、网络投票相结合的方式对议案进行了表决，表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司对外投资收购股权的议案》；
表决结果：同意135330900股，占参加会议股东所持有表决权股份总数99.9996％；反对500股，占参加会议股东所持有表决权股份总数0.0004％；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意票1000股，占出席会议中小股东所持股份的66.6667％；反对票500股，占出席会议中小股东所持股份的33.3333％；弃权票0股。
2、审议通过了《关于公司开展融资租赁业务的议案》；
表决结果：同意135330900股，占参加会议股东所持有表决权股份总数99.9996％；反对500股，占参加会议股东所持有表决权股份总数0.0004％；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意票1000股，占出席会议中小股东所持股份的66.6667％；反对票500股，占出席会议中小股东所持股份的33.3333％；弃权票0股。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成律师事务所
（二）律师姓名：郭耀黎律师、梁爽律师
（三）结论性意见：
“大成律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。”
五、备查文件
1、公司2016年第三次临时股东大会决议；
2、北京大成律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告
