本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议名称：北京大北农科技集团股份有限公司2016年第四次临时股东大会
2、现场会议时间：2016年10月17日14：30
3、现场会议地点：公司总部会议室（北京市海淀区中关村大街27号14层）
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
5、召集人：公司第三届董事会
6、主持人：公司董事长邵根伙先生
7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
8、出席情况
现场出席本次股东大会投票的股东及股东代表共计13人，代表公司股份1768144002股，占公司有表决权股份总数的43.1184%。公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共11人，代表公司股份3111588股，占公司有表决权股份总数的0.0759%。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计24人，代表公司股份1771255590股，占公司有表决权股份总数的43.1943%。其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东及股东代表共计23人，代表公司股份42938795股，占公司有表决权股份总数的1.0471%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。
二、议案的审议和表决情况
1、审议通过了《关于为黑龙江大北农农牧食品有限公司提供担保的议案》同意1768465040股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的99.8425%）；反对2790550股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的0.1575%）；弃权0股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的0.0000%）。
其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意40148245股（占参会中小股东所持有效表决权股份总数的93.5011%）；反对2790550股（占参会中小股东所持有效表决权股份总数的6.4989%）；弃权0股（占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%）。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市天银律师事务所张圣怀律师、陈志伟律师现场见证并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的2016年第四次临时股东大会决议；
2、北京市天银律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
